重庆川仪自动化股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
【资料图】
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十六次会议于 2023 年 3 月 17 日以现场加通讯方式召开，根据《上市公
司独立董事规则》
《上市公司治理准则》、公司章程等有关规定，作为公司
独立董事，我们就相关事项发表独立意见如下：
一、《关于首次公开发行募投项目结项以及将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》
我们对公司首次公开发行股票募集资金使用情况、募投项目建设情况
以及各募集资金专户余额等情况进行了核查，我们认为：截至 2022 年 12
月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已建设完毕并达到可
使用状态，相关项目已经开始生产运行并产生效益，将节余募集资金永久
补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东利益。
相关募集资金使用及节余情况合法合规，不存在损害公司及股东尤其是中
小股东利益的情形。我们同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目全
部结项，将节余募集资金永久补充公司及下属全资子公司重庆川仪十七厂
有限公司、重庆川仪分析仪器有限公司、重庆川仪调节阀有限公司的流动
资金（实际补充金额以对应募集资金账户转出当日银行结息后的余额为
准），并注销相应募集资金专户。
二、《关于预计公司 2023 年度日常关联交易情况的议案》
公司预计的 2023 年度日常关联交易属于公司正常经营行为。关联交
易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损
害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，审议程序合法、规范，符
合《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程等相关规定。
三、《关于增补公司董事的议案》
经审阅程宏先生、何朝纲先生的任职资格、专业经验等情况，均不存
在《公司法》、公司章程规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国
证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。我们认为程宏先生、何
朝纲先生具备担任上市公司董事的资格和能力，符合《公司法》、公司章
程的有关规定。程宏先生、何朝纲先生作为董事候选人的提名和表决程序
符合《公司法》、公司章程等相关规定。我们同意提名程宏先生、何朝纲
先生为董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：柴毅、王定祥、胡永平、柴蓉
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